Steen Dahl Andersen, er statsautoriseret revisor fra 2003. Steen er oprindeligt uddannet hos Askgaard Olsen og har herudover arbejdet som controller i teknologi- og medicinalvirksomheder i Danmark og Storbritannien.
På dette kursus bliver du opdateret på hvidvasklovens krav til revisors pligter i relation til risikovurdering og risikostyring samt kundekendskabsprocedurer. Ydermere bliver du også opdateret på hvidvasklovens krav til revisors pligter i relation til undersøgelses-, noterings-, underretnings-, opnoterings- og opbevaringspligt.
Du får både en praktisk forståelse for, hvordan hvidvask fungerer, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder som revisor og tilrettelægger systemer i din revisionsvirksomhed samt udfører kundekendskabsprocedurer. Desuden opnår du en praktisk forståelse for, hvordan hvidvask fungerer, og hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder som revisor i den daglige løsning af sager.
Efter kurset vil du have fået nuanceret og praktisk viden om, hvordan revisor skal reagere for at overholde og tilrettelægge systemer i din virksomhed samt udfører kundekendskabsprocedurer. Du vil også have fået nuanceret og praktisk viden om hvordan revisor skal reagere i konkrete situationer, hvor der opstår mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
Vi gennemgår bl.a.: