Hvidvaskområdet er under markant forandring, og 2026 bliver et afgørende år for både revisorer, advokater og bogholdere. Med rekordmange underretninger – ca. 97.000 i 2025 – er myndighedernes fokus på kvalitet, dokumentation og rettidig indberetning skærpet betydeligt. Samtidig er der indført væsentlige ændringer i adgang til ejerregisteret, øget tilsynsaktivitet og nye EU-initiativer, der vil ændre compliance-landskabet frem mod 2027.
Dette kursus giver en opdateret, praksisnær og målrettet gennemgang af de vigtigste udviklinger inden for hvidvask – med særligt fokus på de udfordringer og risici, som rådgivere møder i deres daglige arbejde.
Du bliver introduceret til de nyeste tendenser inden for hvidvask, herunder hvordan kriminalitet i stigende grad sker gennem komplekse strukturer som leverandørkæder, fakturafabrikker og ejendomstransaktioner. Kurset sætter også fokus på konkrete risikosignaler, som du bør reagere på – fx ændringer i leverandørforhold, uigennemsigtige transaktioner og usædvanlige finansieringsformer.
Derudover gennemgår vi de praktiske krav til:
· Kundekendskabsprocedurer (KYC)
· Risikovurdering af kunder og forretningsforbindelser
· Håndtering af politisk eksponerede personer (PEP)
· Dokumentation og interne kontroller
· Underretningspligt – herunder hvornår og hvordan der skal underrettes
Kurset indeholder også en gennemgang af typiske fejl og mangler, som myndighederne konstaterer ved tilsyn – fx manglende dokumentation af formål og tilsigtet beskaffenhed, utilstrækkelig risikovurdering og manglende eller forsinket underretning. Disse fejl fører ofte til bøder eller i alvorlige tilfælde politianmeldelse.
Et særligt fokusområde er håndtering af kapitalejerlån, hvor reglerne er ændret, og hvor der i visse situationer kan opstå både skattepligt og underretningspligt. Du får konkrete værktøjer til at vurdere, hvornår et forhold kan være strafbart og dermed omfattet af hvidvaskloven.
Endelig gennemgår vi de kommende EU-regler og etableringen af AMLA (EU’s nye hvidvaskmyndighed), som vil få stor betydning for fremtidens krav til compliance, risikostyring og dokumentation.
Mål
Kurset giver dig ikke kun et overblik, men også konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i din hverdag. Du bliver bedre rustet til at:
Få øjeblikkelig adgang til et konstant voksende kursusudvalg, som løbende opdateres med nye kurser i takt med lovændringer og nye tiltag. Som medlem kan du tilgå over 200 kurser udbudt af landets allerbedste undervisere.
Ja, e-læring eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer sig som efteruddannelse.
Ja, som medlem kan du gennemføre over 175 kurser og få ubegrænset adgang til alle vores spændende features over 12 måneder. Du kan desuden tage samtlige kurser uanset hvor du befinder dig, så du hverken er afhængig af tid eller sted.
Det hurtige svar: Ja, det gør du.
Ja, af bekendtgørelsen om efteruddannelse af revisorer (BEK nr 856 af 21/08/2019) fremgår det at: ” E-learning eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer som efteruddannelse, såfremt det faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres.” Læs bekendtgørelsen ved at følge dette link: Bekendtgørelse af 2019 om obligatorisk undervisning
Vores system registrerer først og fremmest, at du har set alle lektioner i det pågældende kursus. Når du har gennemført dette, får du adgang til en afsluttende test bestående typisk af mellem 10-20 multiple-choice spørgsmål. Når du har bestået testen efter x antal forsøg, skal du bekræfte på tro og love, at du har set hele kurset, hvorefter du får udleveret dit kursusbevis samt tilhørende point.
Som medlem skal du ikke betale for hvert enkelt kursus, da de er inkluderede i medlemskabet. Du kan altså optjene alle 120 kursustimer, nemt og enkelt.
Ja, vores undervisere er forpligtede til at opdatere deres kurser, når det er nødvendigt. Vi er hele tiden på forkant med nye regler, love og tiltag, så du altid er sikret opdateret undervisning af højeste kvalitet.
Ja, vi modtog vores ISO 27001:2002 certifikat d. 18-04-2024.
ISO 27001 er en internationalt anerkendt standard for informationssikkerhedsstyring. Certificeringen dokumenterer, at vi har implementeret et robust sikkerhedssystem, der beskytter både interne og klientspecifikke oplysninger. Denne standard stiller krav til, at vi løbende identificerer, evaluerer og behandler sikkerhedsrisici forbundet med de data, vi håndterer.
Det betyder, at når du vælger os som e-læringspartner, vælger du en garanti for omhyggelighed og integritet i datahåndteringen.
