En virksomhed omfattet af Hvidvaskloven skal vurdere, hvor stor risikoen er for, at ens virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.
Det reguleres i Hvidvasklovens § 7, som handler om ”Virksomhedens risikovurdering”. Og det handler om den iboende risiko.
På dette kursus taler vi om kravene til denne risikovurdering for virksomheden, dvs. hvad indgår i den og hvordan udformes den konkret?
Når den iboende risiko for virksomheden er blevet fastlagt i virksomhedens risikovurdering, skal I herefter etablere politikker og forretningsgange for at imødegå disse risici. Det er for eksempel på områderne for risikostyring, kundekendskabsprocedurer og de forskellige pligter. Her vil I skulle etablere forretningsgange for jeres virksomhed og for, hvor jeres ledelse og medarbejdere skal arbejde med Hvidvasklovens krav i dagligdagen.
Detaljeringsniveauet for disse dokumenter er højt, og er man genstand for et tilsyn fra Erhvervsstyrelsen, kan man forvente, at styrelsen vil gennemgå både virksomhedens risikovurdering og forretningsgangene nøje.
Efter kurset har du overblik over de grundlæggende krav til virksomhedens risikovurdering og til de politikker og forretningsgange, som I skal have for at have implementeret Hvidvasklovens krav tilstrækkeligt.
Vi gennemgår bl.a.:
• Generelt om, hvad hvidvask og terrorfinansiering er og lovgivningen bag.
• Kravene til virksomhedens risikovurdering og de forskellige elementer, som den iboende risiko for virksomhedens skal basere sig på.
• Krav til indhold af politikker og forretningsgange, når risikovurderingen er udarbejdet. Målgruppe
• Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.
Dette kursus retter sig mod revisionsvirksomheder og bogholdervirksomheder. Målgruppen vil være virksomhedens ledelse og hvidvaskansvarlige.
Få øjeblikkelig adgang til et konstant voksende kursusudvalg, som løbende opdateres med nye kurser i takt med lovændringer og nye tiltag. Som medlem kan du tilgå over 200 kurser udbudt af landets allerbedste undervisere.
Ja, e-læring eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer sig som efteruddannelse.
Ja, som medlem kan du gennemføre over 175 kurser og få ubegrænset adgang til alle vores spændende features over 12 måneder. Du kan desuden tage samtlige kurser uanset hvor du befinder dig, så du hverken er afhængig af tid eller sted.
Det hurtige svar: Ja, det gør du.
Ja, af bekendtgørelsen om efteruddannelse af revisorer (BEK nr 856 af 21/08/2019) fremgår det at: ” E-learning eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer som efteruddannelse, såfremt det faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres.” Læs bekendtgørelsen ved at følge dette link: Bekendtgørelse af 2019 om obligatorisk undervisning
Vores system registrerer først og fremmest, at du har set alle lektioner i det pågældende kursus. Når du har gennemført dette, får du adgang til en afsluttende test bestående typisk af mellem 10-20 multiple-choice spørgsmål. Når du har bestået testen efter x antal forsøg, skal du bekræfte på tro og love, at du har set hele kurset, hvorefter du får udleveret dit kursusbevis samt tilhørende point.
Som medlem skal du ikke betale for hvert enkelt kursus, da de er inkluderede i medlemskabet. Du kan altså optjene alle 120 kursustimer, nemt og enkelt.
Ja, vores undervisere er forpligtede til at opdatere deres kurser, når det er nødvendigt. Vi er hele tiden på forkant med nye regler, love og tiltag, så du altid er sikret opdateret undervisning af højeste kvalitet.
Ja, vi modtog vores ISO 27001:2002 certifikat d. 18-04-2024.
ISO 27001 er en internationalt anerkendt standard for informationssikkerhedsstyring. Certificeringen dokumenterer, at vi har implementeret et robust sikkerhedssystem, der beskytter både interne og klientspecifikke oplysninger. Denne standard stiller krav til, at vi løbende identificerer, evaluerer og behandler sikkerhedsrisici forbundet med de data, vi håndterer.
Det betyder, at når du vælger os som e-læringspartner, vælger du en garanti for omhyggelighed og integritet i datahåndteringen.
